本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
? ? ? ? 一、 监事会聚会召开情形：
? ? ? ? 币游国际（以下简称“公司”）第七
届监事会第十五次聚会于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司聚会室
以现场方法召开 � ＞刍嵬ㄖ延� 2024 年 4 月 7 日以通讯方法向全体
监事发出 。本次聚会应出席监事 5 名，现实出席 5 名 。
? ? ? ? 本次聚会由公司监事会副主席张国印先生主持 。本次聚会的召集
和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定 。
? ? ? ? 二、监事会聚会审议情形
? ? ? ? 本次监事会审议并通过了以下决议：
? ? ? ? （一）《二○二三年度监事会事情报告》
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （二）《关于监事会换届选举的议案》
? ? ? ? ?详细内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的
通告》 。
? ? ? ? ?此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （三）《关于审核公司<二○二三年度报告及摘要>的议案》
? ? ? ? 详细内容见公司 2023 年年度报告及摘要 。
? ? ? ? 凭证《证券法》第八十二条的划定，监事会对公司 2023 年度报
告全文和摘要举行认真审核 。监事会以为，公司《二○二三年度报告》
的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的划定；内容格
式切合中国证监会和证券生意所的划定，所包括的信息从各个方面真
实地反应出公司二○二三年度谋划治理和财务状态等事项；在提出本
意见前，没有发明加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为 。
审核赞成该报告内容 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （四）《关于审议公司<二○二三年度财务决算报告>的议案》
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （五）《关于审议公司二○二三年度利润分派的预案》
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024-012 号《关于二○二三年度利润分派
预案的通告》 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024-013 号《关于确认各项资产减值准备
的通告》 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?（七）《关于审议确认公司 2023 年过活常关联生意执行情形和预
计 2024 年过活常关联生意的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年过活常
关联生意执行情形和预计 2024 年过活常关联生意的通告》 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （八）《关于审核公司〈二○二四年第一季度报告〉的议案》
凭证《证券法》第八十二条的划定，监事会认真审核公司 2024 年
第一季度报告全文 。监事会以为，公司《二○二四年第一季度报告》
的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的划定；内容格
式切合中国证监会和证券生意所划定，信息真实地反应出公司二○二
四年第一季度谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发
现加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为 。
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024 年第一季度报告 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （九）《关于审议续聘二○二四年度审计机构的议案》
议案详细内容见公司 2024-022 号《关于续聘二○二四年度审计
机构的通告》 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?（十）《关于审议公司<二○二三年度企业 ESG 报告>的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ? （十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
? ? ? ? 此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?（十三）《关于审议使用闲置自有资金举行委托理财的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金举行
委托理财的通告》 。
? ? ? ? 经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? （十四）《关于审议币游国际集团财务有限公司为我公司提供金融服
务的议案》
? ? ? ?详细内容见公司 2024-023 号《关于币游国际集团财务有限公司为我
公司提供金融效劳的通告》 。
? ? ? ?此案需提请股东大会审议 。
? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ?（十五）关于审议公司《与币游国际集团财务有限公司开展金融营业
的危害预防处置惩罚预案》的议案
? ? ? ?议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ?（十六）关于审议公司《在币游国际集团财务有限公司治理存贷款业
务的危害评估报告》的议案
? ? ? ?议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ?（十七）《关于审议公司〈2023 年度涉及财务公司关联生意的专
项说明〉的议案》
? ? ? ?议案详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn 。
? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ?（十八）《关于审议为控股子公司山西币游国际集团潞宁煤业有限责
任公司提供财务资助的议案》
? ? ? ?详细内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供
财务资助的通告》 。
? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ?（十九）《关于审议公司控股子公司购置煤炭产能置换指标的议
案》
? ? ? ?详细内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购置煤炭产能置
换指标的通告》 。
? ? ? ?经审议，以赞成 5 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案 。
? ? ? ?本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。
特此通告 。
币游国际监事会
2024 年 4 月 19 日
