本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、董事会聚会召开情形
币游国际（以下简称“公司”）第八届董事会第五次聚会于 2024 年 10 月 30 日在公司聚会室以现场团结通讯方法召开�＞刍嵬ㄖ延� 2024 年 10 月 18 日以通讯方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事 9 名，现实出席 9 名。
本次聚会由公司董事长王志清先生主持，六名监事列席聚会。本次聚会的召集、召开、表决程序和所形成的决议均切合《公司法》等相关执律例则及《公司章程》的相关划定。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）《关于审议公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》详细内容详见公司披露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）
的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年第七次聚会审议通过，并赞成提交公司董事会审议。
经审议，以赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于申请治理综合授信营业的议案》
详细内容详见 2024-056 号《关于申请治理综合授信营业的通告》。
经审议，以赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
币游国际董事会
2024 年 10 月 31 日
