本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 币游国际（以下简称“公司”）第七届董事会、
第七届监事会任期届满，为包管公司各项事情的顺遂举行，须重新举行选举。
? ? ? ? 一、 董事会换届选举情形
? ? ? ? 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次聚会，审议通过了
《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以 7 票赞成，0 票阻挡，0
票弃权的表决效果审议通过。
? ? ? ? 凭证《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，公司控股股东山西币游国际矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明
先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会
非自力董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名
刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会自力董事候选人。以上
议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
? ? ? ? 公司第八届董事会由 6 名非自力董事、3 名自力董事组成，任期自公司 2023
年年度股东大会选举通过之日起三年。
? ? ? ? 二、监事会换届选举情形
? ? ? ? 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届监事会第十五次聚会，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》，经全体监事审议，以 5 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权
的表决效果审议通过。
? ? ? ? 凭证股东推荐方法和职工民主选举方法，共提名公司第八届监事会七名监事
人选，其中：经股东划分推荐，提名丁东先生、朱冰女士、孙素宾先生和李冰江
先生为公司第八届监事会非职工监事人选。经公司职工民主选举方法，提名张国
印先生、常来保先生和芦志刚先生为公司第八届监事会职工监事人选。以上议案
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
? ? ? ? 公司第八届监事会由 7 名监事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会选
举通过之日起三年。
? ? ? ? 三、其他说明
? ? ? ? （一）上述董事候选人、非职工代表监事候选人不保存《公司法》《上市公
司治理准则》等执律例则、规范性文件和《公司章程》划定的不得担当上市公司
董事、监事的情形，也不保存中国证券监视治理委员会和上海证券生意所认定的
不适合担当上市公司董事、监事的其他情形。别的，自力董事候选人的教育配景、
事情履历均能够胜任自力董事的职责要求，切合《上市公司自力董事治理步伐》
以及公司《自力董事事情制度》中有关自力董事任职资格及自力性的相关要求。
? ? ? ? （二）上述董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股
东大会举行选举，其中自力董事候选人的任职资格和自力性需经上海证券生意所
审核。
? ? ? ? （三）为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司 2023 年年度股东大会
审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、监事会凭证相关执法、规则
的划定继续推行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职时代勤勉尽责，为
增进公司规范运作和一连生长施展了起劲作用，公司对列位董事、监事在任职期
间为公司生长所做的孝顺体现衷心谢谢！
特此通告。
币游国际董事会
2023 年 4 月 19 日?
