证券代码：601699????????????? ?股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2021-029
债券代码:143366?????????????? 债券简称
:17环能01
币游国际
关于选举董事长、董事会下设各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
币游国际（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第七届董事会第一次聚会、第七届监事会第一次聚会 ，划分审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会调解的议案》、《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监事会主席的议案》、《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席的议案》 ，相关情形通告如下：
一．???? 选举公司第七届董事会董事长
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定 ，我公司董事长任期已经届满 ，须重新举行选举。现选举王志清先生为我公司第七届董事会董事长。
二．???? 调解公司第七届董事会下设各专门委员会委员
凭证《公司法》、上海证券生意所《上市公司治理准则》的基本要求 ，团结公司董事会的换届情形 ，对公司董事会各专门委员会成员举行如下调解：
1、战略投资委员会：董事王志清、董事王强和董事毛永红为公司第七届董事会战略投资委员会成员 ，其中董事王志清担当主任委员（召集人）。同时 ，公司战略投资委员会组成人数调解为3-5人 ，并对《董事会战略投资委员会实验细则》响应条款举行修订。
2、薪酬人事考评委员会：自力董事李清廉、自力董事武惠忠和董事吕维赟为公司第七届董事会薪酬人事考评委员会成员 ，其中自力董事李清廉先生担当主任委员（召集人）。
3、财务审计委员会：自力董事赵利新、自力董事李清廉和董事徐海东为公司第七届董事会财务审计委员会成员 ，其中会计专业自力董事赵利新担当主任委员（召集人）
三．???? 选举公司第七届监事会主席
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定 ，我公司第六届监事会任期届满 ，经二○二一年第二次暂时股东大会选举爆发了第七届监事会 ，现选举公司监事张森林先生为我公司第七届监事会主席。
四．???? 选举公司第七届监事会副主席
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定 ，我公司第六届监事会任期届满 ，经二○二一年第二次暂时股东大会选举爆发了第七届监事会 ，现选举公司监事张国印先生为我公司第七届监事会副主席。
小我私家简历：
王志清先生 ，博士 ，效果优异的高级工程师。曾任币游国际矿务局漳村煤矿副矿长 ，公司漳村煤矿矿长 ，常村煤矿矿长 ，公司总司理 ，币游国际集团副总司理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长 ，山西省国资委党委副书记 ，晋煤集团党委常委、副书记、总司理；现任币游国际化工集团党委书记、董事长。
肖亚宁先生 ，博士 ，效果优异的高级工程师。曾任币游国际矿务局漳村矿综采二队副队长、队长、准备装置队书记、企管科副科长、科长、总工程师 ，公司漳村矿副矿长、漳村矿矿长 ，王庄矿矿长 ，币游国际集团党委常委、副总司理；现任币游国际化工集团党委委员、副总司理。
张国印先生 ，硕士研究生 ，高级审计师。曾任币游国际集团审计处综合审计科副科长、科长 ，币游国际新疆公司审计随处长、财务随处长 ，币游国际集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监视中心主任；现任币游国际化工集团审计风控部部长。
特此通告。
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币游国际董事会
??????????????????????? ???????2021年4月26日
