关于修改公司《股东大聚会事规则》的通告

证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2021-030

债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01

币游国际

关于修改公司《股东大聚会事规则》的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券生意所上市公司治理准则》等相关执律例则、规范性文件的相关划定，为进一步完善法人治理结构，优化公司治理机制，团结公司现实，拟对公司《股东大聚会事规则》作出响应修订。

此案需提请股东大会审议，且在股东大会通事后生效。详细修订内容如下：

公司《股东大聚会事规则》修正案

条　款	修改前	修改后
第一条	为规范币游国际（以下简称公司）行为，包管股东大会依法行使职权，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《币游国际章程》（以下简称《公司章程》）的划定，制订本规则。	为规范币游国际（以下简称公司）行为，包管股东大会依法行使职权，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等执律例则、部分规章、规范性文件及《币游国际章程》（以下简称《公司章程》）的划定，团结公司现实，制订本规则。
第四条	股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。暂时股东大会未必期召开，泛起《公司法》第一百零一条划定的应当召开暂时股东大会的情形时，暂时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述限期内不可召开股东大会的，应当报告山西证券监视治理局和上海证券生意所（以下简称“证券生意所”），说明缘故原由并通告。	股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。暂时股东大会未必期召开，泛起《公司法》第一百条划定的应当召开暂时股东大会的情形时，暂时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述限期内不可召开股东大会的，应当报告山西证券监视治理局和上海证券生意所（以下简称“证券生意所”），说明缘故原由并通告。
第十五条	召集人应当在年度股东大会召开20日前以通告方法通知各股东，暂时股东大会应当于聚会召开15日前以通告方法通知各股东。	召集人应当在年度股东大会召开20日前以通告方法通知各股东，暂时股东大会应当于聚会召开15日前以通告方法通知各股东。公司在盘算发出通知起始限期时，不包括聚会召开当日。
第二十条	公司应当在公司住所地或《公司章程》划定的所在召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场聚会形式召开，并应当凭证执法、行政规则、中国证监会或《公司章程》的划定，接纳清静、经济、便捷的网络和其他方法为股东加入股东大会提供便当。股东通过上述方法加入股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。	公司应当在公司住所地或《公司章程》划定的所在召开股东大会。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场聚会召开所在不得变换。确需变换的，召集人应当在现场聚会召开日前至少2个事情日通告并说明缘故原由。股东大会应当设置会场，以现场聚会形式召开，并应当凭证执法、行政规则、中国证监会或《公司章程》的划定，接纳清静、经济、便捷的网络和其他方法为股东加入股东大会提供便当。股东通过上述方法加入股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。
第二十三条	股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。	股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人，均有权出席股东大会，并遵照有关执法、规则及《公司章程》划定行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托署理人代为出席和表决。
第二十四条	股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实出席股东大会。署理人还应当提交股东授权委托书和小我私家有用身份证件。	股东出席股东大会时，应当遵照执律例则及《公司章程》划定出示相关有用身份证实文件。股东委托署理人出席聚会的，署理人还应当出具股东授权委托书。
第三十一条	股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。单独计票效果实时果真披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、自力董事和切合相关划定条件的股东可以果真征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露详细投票意向等信息。榨取以有偿或者变相有偿的方法征集股东投票权。公司对征集投票权无最低持股比例限制。	股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。单独计票效果实时果真披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、自力董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者遵照执法、行政规则或者中国证监会的划定设立的投资者�；せ�，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券效劳机构，果真请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权力。遵照前款划定征集股东权力的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。榨取以有偿或者变相有偿的方法果真征集股东权力。果真征集股东权力违反执法、行政规则或者中国证监会有关划定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法肩负赔偿责任。
第四十九条	本规则所称通告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。通告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上宣布。本规则所称的股东大会增补通知应当在刊登聚会通知的统一指定报刊上通告。	本规则所称通告或通知，是指在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)和切合中国证监会划定条件的媒体上刊登有关信息披露内容。通告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上宣布。本规则所称的股东大会增补通知应当在刊登聚会通知的上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)和统一媒体上通告。

同时，删除“第五章羁系步伐”。公司对《股东大聚会事规则》作出上述修改后，原《股东大聚会事规则》条款和章节序号响应修改。

公司于2021年4月25日召开了第七届董事会第一次聚会，经全体董事审议，以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决效果，审议通过了该修改条款。

特此通告。

币游国际董事会?

2021年4月26日???? ?????

币游国际

关于修改公司《股东大聚会事规则》的通告

相关新闻

行业新闻

下层动态