证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2019-025
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
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币游国际
第六届监事会第十一次聚会决议通告
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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
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一、监事会聚会召开情形
（一）本次监事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2019年7月19日以电子邮件方法发出 。
（三）本次监事会聚会于2019年7月29日上午11点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开 。
（四）聚会应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决 。
（五）本次聚会由公司监事会副主席李建文先生主持 。
二、监事会聚会审议情形
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议为山西币游国际集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》
议案详细内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的通告》 。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（二）《关于审议为子公司治理委托贷款的议案》
议案详细内容见公司2019-027号《关于为子公司治理委托贷款的通告》 。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（三）《关于审议收购币游国际集团所持山西币游国际矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案详细内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联生意的通告》 。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。
特此通告 。
币游国际监事会?
2019年7月30日? ??
