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第四届董事会第十三次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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主要内容提醒：
●董事肖亚宁先生因公未能出席本次聚会，也未委托他人代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2014年3月13日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2014年3月24日上午9点在公司聚会室以现场表决的方法召开。
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