证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2021-003
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
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币游国际
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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
主要内容提醒：
●监事申素利先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他监事代为表决 。
一、监事会聚会召开情形
（一）本次监事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2021年2月1日以电子邮件方法发出 。
（三）本次监事会聚会于2021年2月9日上午11点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开 。
（四）聚会应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决 。
监事申素利先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他监事代为表决 。
（五）本次聚会由公司监事会副主席李建文先生主持 。
二、监事会聚会审议情形
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》
议案详细内容见公司2021-004号《币游国际环能关于为全资子公司提供资金支持的通告》 。
此案需提请股东大会审议 。
经审议，以赞成5票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（二）《关于全资子公司币游国际焦化向金融机构申请贷款的议案》
议案详细内容见公司2021-005号《币游国际环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的通告》 。
经审议，以赞成5票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（三）《关于审议收购山西币游国际金源煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》
议案详细内容见公司2021-006号《币游国际环能关于收购股权暨关联生意的通告》 。
经审议，以赞成5票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（四）《关于审议申请使用闲置自有资金购置结构性存款的议案》
议案详细内容见公司2021-007号《币游国际环能关于使用闲置自有资金购置结构性存款的通告》 。
经审议，以赞成5票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
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本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。
特此通告 。
币游国际监事会
2021年2月10日
