币游国际
第五届董事会第十四次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定 。
（二）本次董事会的聚会通知和资料于2016年10月17日以电子邮件和书面方法发出 。
（三）本次董事会于2016年10月27日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开 。
（四）本次董事会应到董事十七人，实到董事十七人，其中自力董事王轶群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，部分高管列席了聚会 。
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二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）关于审议二○一六年第三季度报告的议案
公司董事和高级治理职员对公司2016年第三季度报告内容的真实、准确、完整性签署了书面确认意见 。
公司2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn） 。
经审议，以赞成17票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（二）关于申请治理综合授信营业的议案
为知足谋划与营业生长的要求，公司需向建行币游国际支行申请授信额度19亿元，向平安银行太原分行申请授信额度20亿元，限期均为三年，用于治理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、海内信用证等融资营业 。
经审议，以赞成17票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
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特此通告 。
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币游国际董事会?
二○一六年十月二十八日? ? ? ? ??
