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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2015年10月19日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2015年10月29日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十七人 ，实到董事十四人 ，其中自力董事王轶群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；董事翟红先生因公未能加入本次聚会 ，也未委托他人代为加入；董事刘克功先生因公未能加入本次聚会 ，委托董事王志清先生代为出席；董事肖亚宁先生因公未能加入本次聚会 ，委托董事洪强先生代为出席。
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持 ，公司两名监事列席了聚会。
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