币游国际
二○一○年第一次暂时股东大会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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?? 主要内容提醒：
?? ●本次聚会不保存反对或修改提案的情形
?? ●本次聚会召开前不保存增补提案的情形
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?????? 一、聚会召开和出席情形
???? （一）召开聚会基本情形
????? 1、聚会时间：2010年9月19日上午10：00
????? 2、聚会所在：公司聚会室
????? 3、召集人：公司董事会
????? 4、召开方法：现场投票方法
??? （二）股东出席情形
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出席聚会的股东和署理人人数 |
5 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
797,236,140 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
69.29％ |
???? （三）本次聚会由董事长任润厚主持，表决方法切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
??? （四）公司在任董事17人，出席14人；公司在任监事6人，出席4人。公司董事曹晨明，公司自力董事钱鸣高、金涌，公司监事吕传田、徐元庆因公未能出席本次聚会；公司董事会秘书兼副总司理洪强出席了聚会；公司其余高级治理职员列席了本次聚会。
???? 二、提案审议情形
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序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
阻挡票数 |
阻挡比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是否通过 |
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1 |
《关于公司二○一○年度增补关联生意的议案》 |
39,235,251 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
是 |
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2 |
《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》 |
38,365,066 |
97.78％ |
870,185 |
2.22% |
0 |
0.00% |
是 |
|
3 |
《关于为山西天脊币游国际化工有限公司续贷提供担保的议案》 |
788,541,955 |
99.89% |
870,185 |
0.11% |
0 |
0.00% |
是 |
????? 说明：议案1、2关联股东山西币游国际矿业（集团）有限公司和山西币游国际工程有限公司回避表决；议案3关联股东天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。
????? 三、状师见证情形
????? 山西德为状师事务所管晋宏状师出席了本次聚会，以为公司本次大会的召集、召开程序，出席聚会职员资格及表决程序切合现行执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定，所通过的议案正当有用。
???? 四、备查文件
???? 1、币游国际二○一○年第一次暂时股东大会决议；
???? 2、本次股东大会聚会纪录；
???? 3、见证状师对本次股东大会出具的《执法意见书》。
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???? 本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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???? 特此通告。
??????????????????????? 币游国际董事会
????????????????????????????????? ?二○一○年九月二十一日
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