本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ?凭证山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续设置包管煤矿稳产保供的意见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，为增强公司煤炭资源储备和可一连生长能力，团结公司市场化竞拍煤炭资源的现真相形，为切实提升公司焦点竞争力和守旧商业神秘，经公司第七届董事会第二十次聚会审议通过，董事会已授权总司理“一连 12 个月内通过市场化竞买煤炭资源不凌驾公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项”，授权限期自 2024 年 2 月 8 日起一年。
? ? ? ?遵照上述授权权限，公司已于 2024 年 8 月 21 日以 121.26 亿元人民币竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。凭证目今山西省公示挂牌拟出让煤炭资源情形，团结公司授权权限额度使用和剩余限期情形，为进一步确保公司市场化竞拍煤炭资源竞争力和守旧公司商业神秘，董事会拟提请股东会进一步增添竞买煤炭资源授权额度和限期。
遵照《公司法》等执律例则和中国证监会、上海证券生意所羁系规范性文件以及公司《章程》的相关划定，公司董事会拟提请股东会授权总司理治理“一连12 个月内通过市场化竞买煤炭资源不凌驾公司最近一期经审计总资产 50%以下事项（不含总资产 50%），以及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的包管金、开具保函等事宜”，同时授权总司理代表公司基于以上事项签署相关煤炭资源竞买协议、包管金（担保函）支付等执法性文件。授权限期自公司股东会通过之日起一年。
? ? ? ?公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第四次聚会，聚会审议通过了《关于增添竞买煤炭资源授权额度的议案》，出席聚会的 9 名董事对上述议案举行表决，经审议，以赞成 9 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
特此通告。
币游国际董事会
2024 年 10 月 12 日
