本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
●董事洪强先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会聚会召开情形
（一）本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2020年7月31日以电子邮件方法发出。
（三）本次聚会于2020年8月7日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席五人，传真表决六人。
董事洪强先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次聚会由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了聚会。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于转让山西币游国际元丰矿业有限公司39%股权的议案》 议案详细内容见公司2020-023号《币游国际环能关于控股子公司股权转让的提醒性通告》。
经审议，以赞成11票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于设立山西能源开发与高效使用研究院有限公司的议案》
议案详细内容见公司2020-024号《币游国际环能对外投资通告》。
经审议，以赞成11票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
币游国际董事会
2020年8月8日
