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主要内容提醒

●董事肖亚宁先生因公未能出席本次聚会
，也未委托他人代为表决。

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一、董事会聚会召开情形

（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）本次聚会通知和聚会资料于2013年8月15日以电子邮件方法发出。

（三）本次董事会聚会于2013年8月28日上午10点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。

（四）聚会应到董事十七人
，实到董事十六人
，其中传真表决董事六人。董事肖亚宁先生因公未出席本次聚会
，也未委托他人代为表决。

（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持
，公司三名监事列席了聚会。