币游国际
第四届监事会第一次聚会决议通告
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| 本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
币游国际（下称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次聚会，于二○逐一年八月三十日在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ郊嗍缕呷�，实到监事七人，其中传真表决监事二人，切合《公司法》和《公司章程》的划定�＞刍嵊杉嗍抡磐蚪鹣壬鞒�，以举手表决和传真表决方法，审议并通过以下决议：
一、《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定，本公司第三届监事会任期届满，经二○逐一年第一次暂时股东大会选举爆发了第四届监事会，现提名公司监事张万金先生为本公司第四届监事会主席候选人。
张万金先生小我私家简历见附件1。
经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
二、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定，本公司第三届监事会任期届满，经二○逐一年第一次暂时股东大会选举爆发了第四届监事会，现提名公司监事李建文先生为本公司第四届监事会副主席候选人。
李建文先生小我私家简历见附件2。
经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
三、《关于审核公司二○逐一年半年度报告的议案》
详细内容见上海证券生意所网站www.sse.com.cn
经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
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监事会以为，公司《二○逐一年半年度报告》的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的各项划定；其内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，所包括的信息从各个方面真实地反应出公司二○逐一年上半年谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发明加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为。
本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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特此通告。
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币游国际监事会
????????????????????? 二○逐一年八月三十一日
附件1
张万金先生小我私家简历
张万金先生，大学学历，副教授。曾任水师北海舰队航空兵宣传处正营职干部，水师航行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研室正团职主任、政课堂副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山西天脊公司党委副书记；现任币游国际集团公司工会主席。曾荣立三等功三次，获水师航空兵优异共产党员、军队院校育才银奖等多项声誉。
附件2
李建文先生小我私家简历
李建文先生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任币游国际矿务局机修厂团委书记、币游国际矿业集团公司审计处科长、副处长；现任币游国际矿业集团公司审计随处长。曾荣获“全海内部审计先进小我私家”、“天下煤炭系统内部审计先进小我私家”和“山西省内部审计先进小我私家”等声誉称呼。
