币游国际

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增补关联生意通告

一、增补关联生意的基本情形

为进一步增强公司所属矿井矿区资源勘探，提高矿井清静生产和资源接替能力，币游国际（下称“公司”）拟出资购置币游国际集团对公司所属王庄矿、常村矿、五阳矿、漳村矿地质勘探效果及装备，生意金额为88,030,975元，详细明细如下：

1、勘探费支出74,505,575元，其中：漳村西矿区勘探支出18,023,580元、屯留矿区地质增补勘探支出5,520,000元、五阳矿区地质勘探支出24,801,995元、常村矿地质勘探支出26,160,000元。

2、装备购置支出13,525,400元，其中：王庄矿购置胶带运送机3部共9,160,000元，五阳矿购置局部透风机4台，价值139,800元，漳村矿购置局部透风机2台价值3,990,000元，常村矿购置局部透风机4台价值235,600元。

二、关联方先容和关联方关系

山西币游国际矿业(集团)有限责任公司

1、基本情形：

住所：山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人：李晋平

注册资金：221,430 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

谋划规模：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮效劳；印刷；游泳（以上项目仅限分支机构谋划）。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、打扮的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发、供电；通俗机械制、修；炸药制造；自备车铁路运输；医疗效劳；电子通讯效劳；室内外装潢；家禽养殖；树木莳植；园林绿化工程；润滑油销售；木料谋划加工（限分支机构谋划）；汽油、柴油零售（限分支机构谋划，以制品油零售谋划批准证书为准）；勘查工程施工（钻探）；固体矿业勘查；水文地质、工程地质、情形地质视察；气体矿业勘查 ；装备谋划租赁；旅馆治理。金属质料及制品、矿石及矿产品、机电产品（除小轿车）、办公用品、电子产品、包装质料、工矿装备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及手艺咨询效劳。

2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次生意组成关联生意。

3、现在，集团公司生产谋划情形一切正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司爆发的关联生意基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可较量的同类产品的公正市场价钱；无公正市场价钱的，双方凭证本钱协商，即凭证现实本钱加税费加合理的利润10%确定生意价钱。

四、生意目的和生意对上市公司的影响

（一）公司与集团公司举行的关联生意是正常的市场行为；是由于双方的地理情形、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生涯效劳、生产辅助等方面保存着关联生意。

（二）以上关联生意是公允的，关联方未对拟实验的生意举行干预。已爆发的关联生意在签署了相关条约后，是严酷凭证条约执行的。公司通过这些关联生意，包管了公司及子公司生产的正常举行，切合公司的整体利益和久远利益。

五、审议程序

（一）董事会表决情形：凭证《上海证券生意所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之划定，公司关联董事任润厚、王安民、李晋平、徐贵孝、郭贞红、郭金刚、霍红义、师文林回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述一样平常关联生意议案举行表决。以6票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了一样平常关联生意议案。

（二）自力董事事前认可情形及自力意见

公司六名自力董事对上述关联生意举行了认可，并揭晓自力意见以为：

该等生意属于一样平常性关联生意，是公司正常生产谋划运动的客观需要，生意价钱和方法对生意双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公正、公正、果真的市场原则，切合全体股东的利益。同时，通过该关联生意，公司取得了正常生产谋划的可靠有用的效劳支持和质料供应，有利于进一步增强公司所属矿井矿区资源勘探，提高矿井清静生产和资源接替能力，切合公司的久远利益，有利于公司可一连生长。赞成执行此项议案。

六、关联生意协议的签署情形

有关关联生意的协议，将凭证公司生产谋划事情的历程，划分与关联方遵上述第三之定价政策，签署经济条约。

七、备查文件目录：

1、《第三届董事会第二十五次聚会决议》；

2、经签字确认的自力董事事前认可及自力意见。

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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。

特此通告。

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币游国际董事会?

二○逐一年八月十三日?? ? ? ? ?