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币游国际
二○○九年度股东大会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
主要内容提醒：
●本次聚会不保存反对或修改提案的情形
●本次聚会召开前不保存增补提案的情形?
一、聚会召开和出席情形
（一）召开聚会基本情形
1、聚会时间：2010年5月18日上午10：00
2、聚会所在：公司聚会室
3、召集人：公司董事会
4、召开方法：现场投票方式
（二）股东出席情形
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出席聚会的股东和署理人人数 |
六 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
796455823 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
69.22 |
（三）本次聚会由董事长任润厚主持，表决方法切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
（四）公司在任董事17人，出席15人，董事霍红义、钱鸣高因事情缘故原由未能出席本次股东大会；公司在任监事6人，出席5人，监事徐元庆因事情缘故原由未能出席本次股东大会；公司副总司理兼董事会秘书洪强出席了本次聚会；公司副总司理孙玉福、郑丙建、柴学周列席了本次聚会。
二、提案审议情形
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序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
阻挡票数 |
阻挡比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是否通过 |
|
1 |
《二○○九年度董事会事情报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
2 |
《二○○九年度自力董事述职报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
3 |
《二○○九年度监事会事情报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
4 |
《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
5 |
《关于审议二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
6 |
《关于公司二○○九年度利润分派的预案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
7 |
《关于公司二○一○年过活常关联生意的议案》 |
38454934 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
8 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
??? 说明：议案7为关联事项，关联股东山西币游国际矿业（集团）有限公司和山西币游国际工程有限公司回避表决。
三、状师见证情形
??? 山西德为状师事务所闫建军、管晋宏状师出席了本次聚会，以为公司本次大会的召集、召开程序，出席聚会职员资格及表决程序切合现行执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定，所通过的议案正当有用。
四、备查文件
1、币游国际二○○九年度股东大会决议；
2、本次股东大会聚会纪录；
3、见证状师对本次股东大会出具的《执法意见书》。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。?
特此通告。
????????????币游国际董事会?????????????????
???????????????? 二○一○年五月十九日 ??
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