币游国际
第三届董事会第十九次聚会决议通告
暨召开2009年年度股东大会通知
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
主要内容提醒
- ● 聚会召开时间：2010年5月18日上午10：00
- ● 股权挂号日：2010年5月11日
- ● 聚会召开所在：公司聚会室
- ● 聚会方法：现场投票方法
- ● 是否提供网络投票：否
币游国际（下称"公司"或"我公司"）第三届董事会第十九次聚会，于二○一○年四月二十一日在公司五楼聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉率呷�，实到董事十七人，其中传真表决董事六人，切合《公司法》和公司《章程》的有关划定�＞刍嵊啥鲁と稳蠛裣壬鞒�，公司二名监事列席了聚会，聚会审议并通过以下决议：
一、《关于审议2010年第一季度报告的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票赞成、0票阻挡、0票弃权。
二、《关于建设〈年报信息披露重大过失责任追究制度〉的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票赞成、0票阻挡、0票弃权。
三、《关于建设〈外部信息使用人治理制度〉的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票赞成、0票阻挡、0票弃权。
四、《关于召开二〇〇九年度股东大会的议案》
凭证《公司法》、公司《章程》等执法、规则的有关划定，我公司拟于2010年5月18日召开二○○九年度股东大会，审议需股东大会决议事项。
1、召开聚会基本情形
（1）聚会时间：2010年5月18日上午10：00
（2）聚会所在：公司聚会室
（3）召集人：币游国际董事会
（4）召开方法：现场投票方法
2、聚会审议事项：
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序号 |
提议内容 |
是否为特殊决议事项 |
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1 |
《二○○九年度董事会事情报告》 |
否 |
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2 |
《二○○九年度自力董事述职报告》 |
否 |
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3 |
《二○○九年度监事会事情报告》 |
否 |
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4 |
《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 |
否 |
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5 |
《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 |
否 |
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6 |
《关于公司二○○九年度利润分派的预案》 |
否 |
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7 |
《关于公司二○一○年过活常关联生意的议案》 |
否 |
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8 |
否 |
聚会议案详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
3、聚会出席工具：
（1）2010年5月11日下昼生意竣事后，在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的本公司股东，因故不可出席的可委托署理人出席；
（2）本公司董事、监事及公司高级治理职员;
（3）本公司约请的状师。
4、参会方法：
（1）挂号时间：2010年5月13日-2010年5月17日，逐日上午8:30-11:30,下昼2:00-5:00
（2）挂号所在：币游国际董事会秘书处
（3）挂号步伐：
1）小我私家股东出示自己身份证、股东账户卡；小我私家股东委托他人出席的，受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（拜见附件1）。
2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证实、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
3）异地股东可以传真方法挂号（拜见附件2），但应在出席聚会时提交上述证实资料原件。
4）参会挂号不作为股东依法加入股东大会的必备条件。出席聚会的股东及股东代表请于聚会最先前半小时抵达聚会所在，并携带身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、其他事项
（1）联系方法：
1）电话：0355-5924899
2）传真：0355-5924899
3）邮政地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇币游国际环能股份公司董事会秘书处
4）邮政编码：046204
（2）聚会为期半天，与会股东食宿及交通用度自理。
经审议，通过了该项议案17票赞成、0票阻挡、0票弃权。
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特此通告
????????????????????币游国际董事会
?????????????????????????????二0一0年四月二十四日????????????????????????????????????????????????
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