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???证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2009-011?
币游国际二○○八年度股东大会决议通告?
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| 本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
??? 币游国际（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2009年5月20日在公司聚会室召开二○○八年度股东大会 。
????一、主要提醒本次聚会召开时代未增添、反对或变换提案 。
??? 二、召开聚会基本情形
??????? 1、聚会时间：2009年5月20日上午9：30
??????? 2、聚会所在：公司本部
??????? 3、召集人：公司董事会
??????? 4、召开方法：现场投票方法
??????? 5、聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定 。
??? 三、聚会的出席情況
??? 1、出席的总体情形：出席股东大会的股东代表及股东授权署理人共十名，代表公司股份818,966,630股，占公司股份总数的71.18％ 。
??? 2、公司董事、监事、高级治理职员及见证状师出席了聚会 。
??? 四、提案审媾和表决情形
?? （一）《二○○八年度董事会事情报告》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （二）《二○○八年度自力董事述职报告》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （三）《二○○八年度监事会事情报告》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （四）《关于审议公司〈二○○八年度报告及摘要〉的议案》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （五）《关于审议〈二○○八年度财务决算报告及二○○九年度财务预算报告〉的议案》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （六）《关于公司二○○八年度利润分派的预案》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （七）《关于公司二○○九年过活常关联生意的议案》该议案为关联事项，关联股东山西币游国际矿业（集团）有限公司和山西币游国际工程有限公司回避表决 。议案各项表决效果为：
?? （1）煤炭生意条约—收购石圪节煤业煤炭赞成50,904,630股，阻挡0股，弃权20,000股，赞成票占有表决权股份总数的99.96％ 。
?? （2）煤炭生意条约—收购慈林山煤业煤炭赞成50,904,630股，阻挡0股，弃权20,000股，赞成票占有表决权股份总数的99.96％ 。
?? （3）煤炭生意条约—收购司马煤业煤炭赞成50,904,630股，阻挡0股，弃权20,000股，赞成票占有表决权股份总数的99.96％ 。
?? （4）煤炭生意条约—收购币游国际煤炭经销公司煤炭赞成50,904,630股，阻挡0股，弃权20,000股，赞成票占有表决权股份总数的99.96％ 。
???（5）煤炭生意条约—向币游国际煤炭经销公司销售混煤赞成50,924,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
?? （6）煤炭生意条约—向币游国际煤机合成油公司销售混煤和动力煤赞成50,924,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
?? （7）煤炭生意条约—向集团公司容海电厂和余吾电厂销售煤炭赞成50,924,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
?? （8）《综合效劳协议》赞成50,924,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
???（9）《衡宇修建及井巷维修效劳协议》赞成50,924,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
?? （八）《关于续聘2009年度审计机构的议案》赞成818,966,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股份总数的100％ 。
?? （九）《关于修改〈公司章程〉的议案》赞成818,946,630股，阻挡0股，弃权20,000股，赞成票占出席股东大会股份总数的99.99％ 。
?? （十）《关于为山西天脊币游国际化工有限公司流动资金贷款担保的议案》该议案为关联事项，关联股东山西币游国际矿业（集团）有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西币游国际工程有限公司回避表决 。议案各项表决效果为：赞成40,790,630股，阻挡0股，弃权0股，赞成票占有表决权股份总数的100％ 。
??? 五、状师出具的执法意见山西德为状师事务所闫建军、管晋宏状师出席了本次聚会，以为公司本次大会的召集、召开程序，出席聚会职员资格及表决程序切合现行执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定，所通过的议案正当有用 。
??? 六、备查文件
????1、币游国际二○○八年度股东大会决议；
??? 2、本次股东大会聚会纪录；
??? 3、见证状师对本次股东大会出具的《执法意见书》 。
??? 本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。?
????? 特此通告 。
???????????币游国际董事会?????????????????????????
??????????????????二○○九年五月二十一日 ?
