币游国际

???????????????????聚会议程

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??? 聚会召集人：公司董事会

??? 主持人：李晋平

??? 聚会召开时间：2012年5月31日上午10：00

????聚会所在：山西省长治市襄垣县侯堡镇币游国际聚会室

??? 参会职员：公司股东、董事、监事、高级治理职员、状师等其他相关职员

??? 聚会议程：

??? 一、主持人宣布大会最先；

??? 二、推选2名股东代表计票人，1名监事监票人；

??? 三、宣读审议以下议案：

??? 1、《二○逐一年度董事会事情报告》

??? 2、《二○逐一年度监事会事情报告》

??? 3、《二○逐一年度自力董事述职报告》

??? 4、《关于审议公司二○逐一年度报告及摘要的议案》

??? 5、《关于审议二○逐一年度财务决算报告的议案》

??? 6、《关于公司二○逐一年度利润分派的预案》

??? 7、《关于公司二○一二年过活常关联生意的议案》

??? 8、《关于补选董事的议案》

??? 9、《关于补选监事的议案》

??? 10、《关于续聘二○一二年度审计机构的议案》

??? 四、股东或股东代表讲话，公司董事、监事和高级治理职员回覆提问；

??? 五、主持人宣布表决步伐，举行投票表决；

??? 六、计票人、监票人和见证状师计票、监票，统计表决效果；

??? 七、主持人宣布表决效果和大会决议；

??? 八、出席聚会的董事、监事、董事会秘书在聚会纪录上署名；

??? 九、状师宣读执法意见书；

??? 十、主持人宣布聚会竣事
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