?
币游国际
第三届董事会第二十一次聚会决议通告
暨召开二○一○年第一次暂时股东大会通知
?
|
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
?????主要内容提醒
?????● 聚会召开时间：2010年9月19日上午10：00
?????● 股权挂号日：2010年9月13日
?????● 聚会召开所在：公司聚会室
?????● 聚会方法：现场投票方法
?????● 是否提供网络投票：否
????币游国际（下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十一次聚会 ，于二○一○年八月三十日在公司五楼聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉率呷� ，实到董事十六人 ，其中传真表决董事六人 ，公司董事郭金刚先生因公出差未能加入本次聚会 ，也未委托其他董事代为表决 ，切合公司法和公司章程的有关划定�＞刍嵊啥鲁と稳蠛裣壬鞒� ，公司二名监事列席了聚会 ，聚会审议并通过以下决议：
?????一、《关于审议2010年半年度报告的议案》
?????议案详细内容见公司2010年半年度报告及摘要。
?????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????二、《关于治理银行承兑汇票营业的议案》
?????凭证营业需要 ，本公司需向上海浦东生长银行太原分行申请签发银行承兑汇票 ，最高金额不凌驾人民币壹拾亿元整。公司向银行申请治理签发银行承兑汇票营业 ，以本公司的银行承兑汇票按期存票 ，包管金作为质押担保 ，或信用签发银行承兑汇票。
?????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????三、《关于治理融资租赁营业的议案》
?????凭证营业需要 ，本公司将归属于本公司所有且未设定任何典质及不保存任何质量、权力瑕疵的煤矿采掘机械装备作为融资售后回租的标的物 ，向招商银行金融租赁有限公司申请治理限期为五年 ，融资金额为人民币叁亿元的融资租赁营业。
?????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????四、《关于为被整合煤矿公司治理委托贷款的议案》
?????凭证山西省煤炭资源整合相关规则、政策 ，公司吞并重组了一批地方煤矿（简称"目的公司"）。鉴于目的公司工商注册挂号手续正在治理中且资金匮缺 ，为加速矿井整合事情程序并支持目的公司生长 ，公司向目的公司治理壹年期委托贷款 ，受托人为币游国际集团财务公司。待目的公司建设后 ，由目的公司送还贷款本金和利息。详细承贷单位和委贷金额凭证各目的公司的现实需求确定。贷款年利率为5.31% ，委托贷款手续费由承贷人肩负 ，主要用途为承贷人手艺刷新前期准备金、整合煤矿资产收购价款和矿井生产及隐患治理资金。
?????凭证相关划定 ，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红回避表决 ，6名非关联董事对上述议案举行表决。
?????经审议 ，通过了该项议案6票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????五、《关于山西币游国际温庄煤业有限公司吞并重组的议案》
?????凭证山西省人民政府关于进一步加速推进煤矿企业吞并重组整合的文件精神和事情安排 ，本公司与武乡县聚鑫煤业有限公司、武乡县蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿及其股东协商 ，拟由公司控股子公司山西币游国际温庄煤业有限公司（以下简称"温庄煤业"）作为整合主体 ，对上述三处煤矿举行资源整合及吞并重组。详细情形如下：
?????1、基本情形先容
?????武乡县聚鑫煤业有限公司位于武乡县蟠龙镇柳沟村 ，注册资源：501万元 ，法定代表人：刘建忠 ，煤种为贫瘦煤 ，剩余保有储量为1070万吨 ，生产能力为15万吨/年。
????武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿位于武乡县蟠龙镇蟠龙村 ，注册资源：500万元 ，法定代表人：李静 ，煤种为焦煤 ，剩余保有储量为311万吨 ，生产能力为9万吨/年。
????武乡县蟠龙镇温庄村煤矿位于武乡县蟠龙镇温庄村 ，注册资源：145万元 ，法定代表人：李红波 ，煤种为贫瘦煤 ，剩余保有储量为510万吨 ，生产能力为15万吨/年。
????上述三煤矿与本公司控股子公司温庄煤业相邻 ， 温庄煤业对上述三矿整合重组具有较好的地理及区域优势。完成整合重组后 ，可进一步扩大温庄煤业资源储量 ，提高生产能力和效劳年限 ，预计保有储量可增至4325.68万吨 ，利于建设年生产能力120万吨以上的机械化矿井 ，可施展资源整合的增添效应 ，提高煤炭工业集中度和工业水平 ，实现规�；被颓寰残魃� ，切合国家和山西加速推进煤炭企业吞并重组和资源整合的基础要求和公司的总体利益。
????2、整合方法
????公司拟由温庄煤业以增资扩股方法重组武乡县聚鑫煤业有限公司 ，聚鑫煤业有限公司以着实物资产或现金向温庄煤业增资扩股。增资扩股后 ，温庄煤业注册资源增至22000万元 ，其中 ，本公司出资14850万元 ，占67.5%的股权；长治市振山经贸有限公司出资900万元 ，占4.09%的股权；武乡县蟠龙镇政府出资750万元 ，占3.41%的股权；武乡县聚鑫煤业有限公司（或其股东）出资5500万元 ，占25%的股权。聚鑫煤业现实出资额凭证温庄煤业现有股权评估价值盘算确定（其中采矿权按晋政办【2008】83号文件确定价值）。
????公司拟由温庄煤业以资产收购方法依法受让武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿的实物资产和采矿权 ，收购价款以批准的评估报告和政府确认的采矿权赔偿款为准。
????对上述煤矿的吞并重组事宜 ，温庄煤业在推行相关决议程序后 ，依据各方签署的吞并重组或资产收购协议实验。
?????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????六、《关于对山西币游国际矿业集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》
????山西币游国际矿业集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称"潞宁煤业"）为本公司控股子公司。该公司注册资源3亿元人民币 ，其中：本公司出资17343万元 ，占注册资源的57.81%；币游国际集团出资11814万元 ，占注册资源的39.38%；上海币游国际投资有限公司出资843万元 ，占注册资源的2.81%。
????近年来 ，凭证山西省关于煤炭资源整合的相关精神和公司在宁武地区整体生长妄想 ，潞宁煤业团结自身优势 ，整合地方煤矿26座 ，整合后妄想矿井8座 ，整合产能780万吨/年 ，整合资源储量10.37亿吨。为缓解潞宁煤业煤炭资源整合及整合矿井技改所需资金压力 ，包管公司在宁武地区煤炭资源整合事情的顺遂推进 ，经公司与币游国际集团、上海币游国际投资有限公司协商 ，拟由各股东按原股权比例对潞宁煤业同比例增资3亿元 ，其中：本公司增资17343万元；币游国际集团增资11814万元；上海币游国际投资有限公司增资843万元。增资扩股完成后 ，潞宁煤业注册资源金增至6亿元 ，各股东持股比例稳固。
?????公司10名关联董事回避表决 ，6名非关联董事对上述议案举行表决。
?????经审议 ，通过了该项议案6票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????七、《关于公司二○一○年度增补关联生意的议案》
??????议案详细内容见公司2010-018号关联生意通告。
?????公司10名关联董事回避表决 ，6名非关联董事对上述议案举行表决。
?????经审议 ，通过了该项议案6票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??????八、《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》
?????本公司全资子公司余吾煤业公司二期工程即将投产 ，因机械装备购进、采区事人情建设等前期准备事情 ，同时该公司正处于还贷岑岭期 ，导致流动资金主要。为缓解余吾煤业公司流动资金缺乏压力 ，包管余吾煤业公司生产谋划事情的正�？� ，该公司需向币游国际财务公司申请流动资金贷款伍亿元人民币 ，贷款限期为一年。
?????公司10名关联董事回避表决 ，6名非关联董事对上述议案举行表决。
?????经审议 ，通过了该项议案6票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????九、《关于为山西天脊币游国际化工有限公司续贷提供担保的议案》
?????山西天脊币游国际化工有限公司（以下简称天脊币游国际）是由本公司与山西天脊煤化工投资有限公司、自然人曹晓飞于2006年12月配合出资设立 ，注册资源3.8亿元 ，持股比例为：本公司出资人民币18393.49万元 ，持有48.404%的股权；山西天脊煤化工投资有限公司出资19104.68万元 ，持有50.275%的股权；自然人曹晓飞出资501.83万元 ，持有1.321%的股权。
?????经2006年度股东大会审议通过 ，本公司按股权比例对天脊币游国际30万吨甲醇项目恒久贷款提供担保 ，担保金额为2.9亿元。
????经2008年第三届董事会第十三次聚会审议通过 ，本公司为天脊币游国际融资租赁条约提供担保 ，担保金额18290万元。
????经2008年度股东大会审议通过 ，本公司按股权比例对天脊币游国际流动资金及土地购置费贷款提供担保 ，担保金额为6000万元。
????经2009年第三届董事会第十六次聚会审议通过 ，本公司在担保总额度不增添的情形下 ，为其还贷后续贷的7500万元流动资金贷款提供担保。阻止2010年8月 ，本公司经股东大会及董事会审议通过 ，为天脊币游国际提供担保总额度为5.329亿元。
????2010年5月 ，天脊币游国际已送还流动资金及土地购置费贷款6000万元 ，该笔贷款担保由本公司2008年年度股东大会审议通过。
?????鉴于天脊币游国际现在处于试生产阶段 ，为包管该公司资金的正常运转 ，该公司申请本公司在担保总额度不增添的情形下 ，为其还贷后续贷的6000万元流动资金贷款提供担保。
?????公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见。
?????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
?????十、《关于召开二○一○年第一次暂时股东大会的议案》
?????凭证《公司法》、公司《章程》等执法、规则的有关划定 ，本公司拟于2010年9月19日召开二○一○年第一次暂时股东大会 ，审议需股东大会决议事项。
??????1、召开聚会基本情形
????（1）聚会时间：2010年9月19日上午10：00
????（2）聚会所在：公司聚会室
????（3）召集人：币游国际董事会
????（4）召开方法：现场投票方法
??????2、聚会审议事项：
|
序号 |
提议内容 |
是否为特殊决议事项 |
|
1 |
《关于公司二○一○年度增补关联生意的议案》 |
否 |
|
2 |
《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》 |
否 |
|
3 |
《关于为山西天脊币游国际化工有限公司续贷提供担保的议案》 |
否 |
?????聚会议案详细内容见本通告第七、八、九项议案。
??????3、聚会出席工具：
????（1）2010年9月13日下昼生意竣事后 ，在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的本公司股东 ，因故不可出席的可委托署理人出席；
????（2）本公司董事、监事及公司高级治理职员;
????（3）本公司约请的状师。
?????4、参会方法：
????（1）挂号时间：2010年9月14日-2010年9月17日 ，逐日上午8:30-11:30,下昼2:00-5:00
?????（2）挂号所在：币游国际董事会秘书处
?????（3）挂号步伐：
???? 1）小我私家股东出示自己身份证、股东账户卡；小我私家股东委托他人出席的 ，受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（拜见附件1）。
?????2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证实、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托署理人出席聚会的 ，署理人还应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
???? 3）异地股东可以传真方法挂号（拜见附件2） ，但应在出席聚会时提交上述证实资料原件。
?????4）参会挂号不作为股东依法加入股东大会的必备条件。出席聚会的股东及股东代表请于聚会最先前半小时抵达聚会所在 ，并携带身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件 ，以便签到入场。
??????5、其他事项
????（1）联系方法：
???????1）电话：0355-5924899
???????2）传真：0355-5924899
?????? 3）邮政地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇币游国际环能股份公司董事会秘书处
???????4）邮政编码：046204
?????（2）聚会为期半天 ，与会股东食宿及交通用度自理。
???????经审议 ，通过了该项议案16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
???????第七、八、九项议案需提交股东大会审议。
?
??????本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资 ，注重投资危害。
?
??????特此通告
?????????????????????????????????? 币游国际环保能源开发股份有限公司董事会??
??????????????????????????????????????????? 二〇一〇年八月三十一日?????
?
?
附件：
?
附件1
??????????????????????????????????? 授权委托书
?
?? 委托人姓名：
? 身份证号码：
? 持股数：
? 股东账号：
? 受托人姓名：
? 身份证号码：
? 委托权限：
? 委托日期：
?
?
???????????????????????????????????????????????委托人签章
????????????????????????????????????????????????年? 月? 日
?
附件2：
????????????????????????????????????回?? 执
??阻止2010年9月13日 ，我单位（小我私家）持有"币游国际环能"（601699）股票 ????????? 股 ，拟加入公司2010年第一次暂时股东大会。
? 股东账户：
? 股东单位名称和姓名（签字盖章）：
? 出席人姓名：
? 身份证号码：
? 联系电话：
? 挂号日期：?? 年? 月 日
?
?
