| 证券代码：601699 | 股票简称：币游国际环能 | 编号：2011-021 |
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币游国际
为潞宁煤业公司贷款提供担保通告
| 本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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主要内容提醒
● 被担保人名称：山西币游国际矿业集团潞宁煤业有限责任公司
● 本次担保金额：9.85亿元
● 本次无反担保
● 对外担保累计额度：15.179亿元
一、担保情形
山西币游国际矿业集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）为我公司控股子公司。2010年8月30日，公司第三届董事会第二十一次聚会审议通过，对潞宁煤业增资扩股，现公司注册资源6亿元人民币，其中：我公司出资34686万元，占注册资源的57.81% ；币游国际集团出资23626万元，占注册资源的39.38% ；上海币游国际投资有限公司出资1688万元，占注册资源的2.81%。阻止2011年10月尾，潞宁煤业总资产达42.91亿元，净资产17.72亿元，资产欠债率58.69%。
凭证省政府关于煤炭工业吞并重组事情聚会的精神，潞宁煤业作为整合主体起劲加入了山西忻州宁武地区资源整合事情，共吞并重组宁武、静乐县26座煤矿，累计整合资源10亿多吨，新增产能780万吨/年，重组整合后形成8座主体煤矿。
现在，由于潞宁煤业各整合主体矿井处于基建技改阶段，预计下一年度急需技改基建资金6.64亿元 ；同时凭证静乐县人民政府文件和宁武县领土资源局的要求，还需支付资源价款7.62亿元。为加速各整合矿井复工复产进度，潞宁煤业拟向中国银行忻州市分行申请贷款9.85亿元，需公司提供担保。依据《公司法》和《公司章程》的相关划定，此案需提交公司董事会审议。
二、董事会意见
??? 公司第四届董事会第三次聚会审议并通过了该议案，表决情形为：16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
公司六名自力董事凭证中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120? 号）等的划定和要求，本着对公司、全体股东及投资者认真的态度，凭证实事求是的原则在对有关情形举行视察相识，并听取公司董事会、监事会和司理层有关职员相关意见的基础上， 对对外担保项目情形举行了认真的检查和落实后，揭晓如下自力意见：
公司拟为山西币游国际集团潞宁煤业有限责任公司（公司的控股子公司，公司持其57.81％的股份）金额为9.85亿元贷款，提供有用担保。我们以为，公司对控股子公司的担保属于正常生产谋划的合理资金需要，决议程序正当、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、备查文件：
《第四届董事会第三次聚会决议》
《自力董事对公司对外担保的自力意见》
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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特此通告。
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币游国际董事会??????
??????????????????????? ?二〇逐一年十仲春二十二日 ??
